公司公告
2023.05.11
泰合_112年股東常會列舉必要召集事由公告(加註特別股權利義務)
泰合生技藥品股份有限公司召開112年股東常會相關事宜公告
一、開會時間:中華民國112年6月21日(星期三) 上午十時整。
二、開會地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4D教室。
三、股東會召開方式:本次股東會採實體方式召開。
四、依公司法第165條規定,自112年5月23日起至112年6月21日止為停止股票過戶期間。
五、112年股東常會議程:
(一)、 報告事項
1、 111年度營業狀況報告。
2、 監察人審查111年度決算表冊報告。
3、 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)、 承認事項
1、 111年度營業報告書及財務報告案。
2、 111年度虧損撥補案。
(三)、 討論事項
1、 修正本公司章程案。
(四)、 臨時動議
(五)、 散會
六、依本公司章程及甲種記名式特別股發行條件之規定,甲種特別股股東除就特別股股東會 及關係本特別股之股東權利事項有表決權外,於普通股股東會無表決權及無選舉權。故本次 股東會甲種特別股股東,僅限於討論事項第一案「修正本公司章程案」有表決權。
七、公告附件
(一)、本次公司章程修正草案條文對照表。
一、開會時間:中華民國112年6月21日(星期三) 上午十時整。
二、開會地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4D教室。
三、股東會召開方式:本次股東會採實體方式召開。
四、依公司法第165條規定,自112年5月23日起至112年6月21日止為停止股票過戶期間。
五、112年股東常會議程:
(一)、 報告事項
1、 111年度營業狀況報告。
2、 監察人審查111年度決算表冊報告。
3、 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)、 承認事項
1、 111年度營業報告書及財務報告案。
2、 111年度虧損撥補案。
(三)、 討論事項
1、 修正本公司章程案。
(四)、 臨時動議
(五)、 散會
六、依本公司章程及甲種記名式特別股發行條件之規定,甲種特別股股東除就特別股股東會 及關係本特別股之股東權利事項有表決權外,於普通股股東會無表決權及無選舉權。故本次 股東會甲種特別股股東,僅限於討論事項第一案「修正本公司章程案」有表決權。
七、公告附件
(一)、本次公司章程修正草案條文對照表。
其他相關訊息
-
04.25 2024
公告召開本公司113年股東常會。
-
04.25 2024
公告內容:本公司董事會決議提前收回甲種記名式特別股
-
03.28 2024
泰合生技藥品股份有限公司113年第一 次現金增資股票發放公告